La conformité dans la technologie

Nous disposons d'une expérience avérée en matière de criminalité financière dans le secteur des technologies, avec des experts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions et de surveillance réglementaire qui ont mis en place et amélioré de solides programmes de lutte contre la criminalité financière. Nous avons apporté notre travail basé sur la technologie au contrôle des transactions, aux modèles et aux règles, aux sanctions et au filtrage des PPE, aux équipes KYC et à l'amélioration de la diligence raisonnable en utilisant des méthodologies telles que Native KYC. 

Un aspect unique de notre approche est l'intégration de technologies propriétaires dans notre travail. Notamment, notre solution Sanctions Challenger  aide à couvrir les risques de sanctions en utilisant l'IA pour tester vos processus de filtrage à grande échelle et notre solution Fraud Detection détecte de manière proactive les schémas anormaux grâce à l'apprentissage automatique pour renforcer vos modèles.

En tirant parti de la technologie, notre travail a aidé les entreprises technologiques : 

• Atténuer les risques réglementaires : L'approche proactive de notre équipe dans l'identification et la résolution des problèmes de conformité permet d'éviter les pénalités coûteuses et les atteintes à la réputation. 

• Renforcer les fondements des programmes : Nous avons lancé et étendu avec succès des programmes de conformité complexes répondant aux besoins réglementaires dans le monde entier.    

• Améliorer l'efficacité opérationnelle : En rationalisant les processus, nous contribuons à optimiser les programmes de conformité, en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité. 

Nous sommes spécialisés dans l'élaboration et la mise en œuvre de cadres solides de gestion des risques et de la conformité, adaptés aux besoins spécifiques de votre organisation. En mettant l'accent sur des domaines tels que la gestion des risques d'entreprise (ERM), le risque opérationnel, les auto-évaluations des risques et des contrôles (RCSA), les abus de marché et la conduite, les lois bancaires, la lutte contre la corruption et les risques émergents tels que la crypto-monnaie, le risque de tiers et l'éthique de l'IA, nous fournissons des solutions complètes pour protéger votre entreprise. Nos services englobent la surveillance réglementaire, l'optimisation opérationnelle, la mise en œuvre de programmes et l'évaluation continue pour garantir la résilience et la conformité de votre organisation. 

Des décisions stratégiques d'externalisation à l'atténuation continue des risques, nous offrons également un éventail complet de capacités de gestion des risques des tiers. Nos services comprennent l'élaboration d'une stratégie d'externalisation sur mesure, la conception et la mise en œuvre d'un cadre solide de gestion des risques liés aux tiers aligné sur les exigences réglementaires, et la fourniture d'un soutien continu pour la remédiation et l'optimisation. En évaluant les besoins uniques et le niveau de maturité de votre organisation, nous développons une feuille de route personnalisée pour améliorer votre posture TPRM. Notre équipe d'experts vous guide à chaque étape, de l'identification des déterminants critiques de l'externalisation à la mise en place d'un modèle opérationnel durable de TPRM.

Sia Partners est prêt à soutenir votre entreprise avec des services GenAI complets, garantissant une intégration transparente et une valeur maximale. Il peut s'agir simplement d'un soutien continu pour la solution que nous mettons en œuvre, d'une mise à l'échelle jusqu'au développement de nouveaux cas d'utilisation pour différents domaines de votre entreprise.

Pour exploiter efficacement la puissance de l'IA Générative, nous vous accompagnons de la stratégie au développement, à l'intégration et au suivi. Nous développons un cadre robuste et personnalisé pour :

• Définir des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée par le biais d'évaluations d'impact et d'analyses de faisabilité.
• Suivre l'évolution rapide du paysage, y compris la surveillance et la validation des modèles, la surveillance des cas d'utilisation, la sécurité de la GenAI et la gestion de l'infrastructure.
• Déployer les meilleures implémentations de GenAI pour vos cas d'utilisation spécifiques.
• Tout cela en pratiquant une IA responsable, avec une expertise en matière de politiques et de procédures, de gouvernance, de formation et de sensibilisation, et d'ajustements de l'appétit pour le risque.

Nous avons acquis une grande expertise dans l'utilisation de solutions basées sur la GenAI pour les équipes juridiques et de conformité :

• Examen des documents : Analyser divers types de documents pour identifier et classer en fonction du contenu, tout en signalant les problèmes de conformité.
• Évaluation des risques : Identifier les risques potentiels, tout en évaluant la probabilité et l'impact sur l'organisation, et automatiser les rapports sur les risques.
• Veille réglementaire : Analyser des données volumineuses pour identifier les problèmes de conformité, surveiller les changements réglementaires et automatiser les rapports de conformité.
• Confidentialité et conformité : Classifier les risques liés à la confidentialité des données, élaborer un plan et une mise en œuvre des politiques de confidentialité, et développer des supports de formation à la confidentialité.
• Cybersécurité : Détecter les anomalies et identifier les cybermenaces potentielles, automatiser la réponse aux incidents et utiliser l'analyse comportementale pour identifier l'activité des utilisateurs.
• Gestion de la réglementation : Identifier les écarts de conformité en comparant les processus et les contrôles aux exigences réglementaires, développer et atténuer la gestion des changements réglementaires, et développer des supports de formation à la conformité

Grâce à notre solution propriétaire SiaGPT, nous avons aidé les équipes juridiques et de conformité à accélérer les projets en exploitant le potentiel des grands modèles de langage. L'extracteur d'informations et le moteur d'invite fonctionnent de manière transparente sur de vastes volumes de documents. Les fonctionnalités de SiaGPT sont les suivantes : 

• Télécharger des documents et se connecter à une base de données sécurisée pour partager votre projet en interne ; seuls les utilisateurs désignés peuvent accéder à votre projet.
• Gérer, extraire et comparer des informations à partir d'un grand volume de documents ; tracer l'information en accédant aux sources précises des réponses fournies par SiaGPT en un seul clic.
• Chattez avec SiaGPT en utilisant l'invite à poser des questions, similaire aux chatbots avec lesquels vous êtes déjà familier.
• Générez des informations et des résultats comparatifs.

Laissez-nous vous aider à exploiter la puissance de GenAI pour transformer vos pratiques juridiques et de conformité et atteindre une plus grande efficacité, précision et compréhension.